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lavado de dinero

Advierte VFS que impulsará combate a corrupción y lavado de dinero

Por Rosy Tovar

Propone implementar unidades de inteligencia financiera

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A manera de efectuar un seguimiento al tema de corrupción y lavado de dinero que ha ido en aumento en el País, la fórmula de candidatos al Senado por el PAN, Víctor Fuentes Solís y Alejandra Sada, llevaron a cabo un Foro de Seguridad con las asociaciones Fortaleza Ciudadana, Propuesta Ciudadana y Grupo Vertebra. Leer el resto de esta entrada

Revelación de investigación no pretendía ofender a nadie: Gobernador

Por Carolina León

Dice que si algún Alcalde se siente aludido que pregunte en la Fiscalía

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Ante la molestia que ha causado entre los Alcaldes las declaraciones que realizó el Asesor Jurídico de la Subprocuraduría Anticorrupción, Aldo Fasci Zuazua, al no señalar quiénes son los Ediles que se les está investigando por presunta vinculación con el delito de lavado de dinero, así como el de enriquecimiento ilícito, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, declaró que estas acciones no pretendían ofender a nadie, sin embargo, puntualizó que si se sienten aludidos pueden acudir directo a la dependencia para que soliciten con toda confianza la información del caso. Leer el resto de esta entrada

Evita Gobernador opinar sobre Alcaldes ligados a lavado de dinero

Por Race Loera

Pide Diputado de Movimiento Ciudadano seriedad en investigaciones

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Después de que el Asesor Jurídico de la Subprocuraduría Anticorrupción, Aldo Fasci Zuazua, diera a conocer una serie de investigaciones que se siguen en contra de Alcaldes por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, prefirió omitir su opinión, pues apuntó que este es un tema que está siguiendo directamente dicho órgano. Leer el resto de esta entrada

Investigan a Alcaldes por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Por Race Loera

Revela Fasci investigación, no da detalles; señala también a ex Ediles

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Alcaldes de Nuevo León son investigados por la Subprocuraduría Anticorrupción por posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en empresas que aparentemente están vinculadas con la delincuencia organizada. Leer el resto de esta entrada

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Revista Equidad 119

Noviembre 2018

Suplemento Equidad 111

Noviembre 2018